柬埔寨启动“打击洗黑钱专项行动”

发布时间：2019-06-13 发布者：南亚发展网

柬埔寨副首相兼内政部大臣韶肯在第三届金边理事会就职典礼上宣布启动“打击洗黑钱专项行动”，深挖境内洗黑钱集团及幕后老板，并对勾结和包庇者给予严惩。

韶肯表示，行动中若发现洗黑钱线索直接向他报告，国家警察总署有能力追查和逮捕所有涉案人员和幕后老板。

韶肯表示，柬埔寨有决心扫除“洗钱天堂”恶名，并警告勾结和包庇洗黑钱者将受到严惩。

6月3日，柬国家警察总署举办“预防和打击清洗黑钱及资助恐怖主义活动”研讨会，国家警察总署副总监兼中央治安局局长要求各主管部门密切关注洗黑钱及恐怖分子融资的问题，采取有效手段预防和打击清洗黑钱活动。

柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖分子协调委员会主席谢振都表示，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动，绝不允许不法份子利用柬埔寨“洗黑钱”。

资料显示，近两个月内柬埔寨警方截获两起人体走私钞案，涉及金额超过400万美元现钞，至少有3名外国人以《反洗黑钱和恐怖融资法》罪名被起诉。

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