斯里兰卡严打反洗钱和恐怖主义融资活动

发布时间：2024-11-07 发布者：锡兰华文报

当地一位官员6日表示，斯里兰卡被确定为洗钱和恐怖主义融资风险中等国家，斯里兰卡国家非政府组织秘书处当天与中央银行金融情报部门签署了一份谅解备忘录，以加强国家遏制此类非法活动的努力。

全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组（FATF）已将斯里兰卡确定为中等风险国家。斯里兰卡中央银行行长Nandalal Weerasinghe也与其他主要官员一起参加了上述签字活动。反洗钱金融行动特别工作组将于明年4月对斯里兰卡在这方面的行动进行评估。

金融行动特别工作组向斯里兰卡提出了42项建议，其中一项与非政府组织的行动有关，即制定监督和监测非政府组织运作的立法。

在斯里兰卡，有1851个注册的非政府组织，但目前只有618个仍在活动。一些非政府组织已被确定为对国家社会、经济发展做出贡献的非政府组织，而另一些则参与了可疑交易。上届政府启动了起草新法律的进程，以便对非政府组织进行监督。

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