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印度“三哥”涉嫌以科伦坡豪华地产项目洗钱诈骗，中国公司不慎“踩炕”
发布时间：2025-01-20 发布者：锡兰华文报
近日，印度执法局针对一家名为Krrish Realtech Private Limited的房地产公司展开一场大规模的洗钱与诈骗调查，该案件不仅揭示了印度商业领域的一桩大丑闻，更让一家位于斯里兰卡首都科伦坡的豪华地产项目成为焦点。该项目的复杂背景及涉及中国企业的意外“踩雷”，为这起跨国经济犯罪案件增添了许多神秘色彩。
据印度执法局透露，Krrish Realtech公司被指控通过虚假承诺在新德里郊外30公里的古尔冈市推出住宅地块项目，自2009年以来，从众多购地者手中非法筹集了约50.3亿印度卢比（一美元约合8.66印度卢比），却迟迟未能兑现土地交付承诺，涉嫌严重欺诈行为。更令人震惊的是，这些非法所得被指转移至斯里兰卡，用于支持The One Transworks Square (Pvt) Ltd.旗下位于科伦坡市中心的豪华地产项目。该项目目前土建工程已完成，由两家中国公司——其中一家为国有企业——负责建设。据称，损失估计超过一亿美元。
印度执法局已采取紧急措施，对位于科伦坡的4英亩土地及其在建项目实施临时查封，同时冻结了位于古尔冈约2.82英亩土地的使用权，以阻止进一步的资产转移和潜在的资金损失。此外，德里警察经济犯罪部门与古尔冈警方正紧密合作，对主要嫌疑人阿米特·卡特亚尔及其同伙展开深入调查，指控其多项洗钱和诈骗罪名。
此事件不仅暴露了印度房地产市场潜在的监管漏洞，也提醒国际投资者在进行海外投资时需谨慎评估风险，尤其是在涉及复杂跨国交易时。中国企业的“踩雷”，再次凸显了在全球化背景下，跨国合作与监管的重要性。与此同时，也提醒斯里兰卡新政府，必须对狡诈的部分印度商人进行敲打，要给他们立规矩，以不断改善斯里兰卡的投资环境，吸引更多外资，特别是中国企业的投资合作。（完）
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